الوسم: غسل الأموال

الرباط-متابعة استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 ...

24 ساعة-متابعة تموقع المغرب في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، في تصنيف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لسنة 2023.  بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط. وحققت المملكة ...

24ساعة-متابعة اتفقت المملكة المغربية وجمهورية كينيا على تقوية علاقات التعاون التي تربط بين النيابتين العامتين بالبلدين، ولا سيما في المجال القضائي. وفي هذا الإطار، تم التوقيع، اليوم الثلاثاء بنيروبي، على ...

24 ساعة ـ متابعة قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أمس الجمعة 30 دجنبر 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، الدليل العملي حول تقنيات ...

24 ساعة ـ متابعة كشف تقرير الهيئة العامة لمراقبة المخدرات 2021، أن "المغرب أحرز تقدما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغسل الأموال خلال السنوات الأخيرة". وأضاف التقرير، أن "الموقع ...

24 ساعة- يوسف المرزوقي أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 والتي يزعم فيها أنه ...

  24 ساعة - متابعة   صادق مجلس الحكومة، أمس الاثنين 23 غشت 2021، على مشروع مرسوم يروم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه وزير العدل ...

  24 ساعة ـ متابعة بعتث رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول قضايا غسل الأموال وتمويل ...

أسامة بلفقير - الرباط رفضت الحكومة اعتبار جريمة غسل الأموال جناية، وتشبثت بالإبقاء عليها جنحة فقط، كما جاء ذلك في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم ...