الوسم: غسل أموال

  24ساعة-الدار البيضاء ضيقت الحكومة المغربية، الخناق على أي شبهات غسل أموال عبر إغلاق باب التلاعبات والممارسات السلبية بالسوق العقارية حيث أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ...

قالت الشرطة الماليزية ،اليوم الخميس، إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال في المجمل ضد رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه ...