الوسم: تمويل الإرهاب

الرباط-متابعة قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن” المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرفت تطورا هاما على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، وتنزيل ...

  24 ساعة - متابعة أكد مدير الحسابات البارز لدى "ريفينيتيف"، فرع "London Stock Exchange Group" بالمغرب، هشام يصباح، أمس الأربعاء بالدار البيضاء. أن المغرب أحد الدول الأكثر تقدما في ...

سناء الجدني - الرباط أعلنت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، أنه على جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني ملء استمارة لدى مصلحة ...

  24 ساعة - متابعة   صادق مجلس الحكومة، أمس الاثنين 23 غشت 2021، على مشروع مرسوم يروم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، قدمه وزير العدل ...

  24 ساعة ـ متابعة بعتث رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول قضايا غسل الأموال وتمويل ...

أشاد تقرير الخارجية الأمريكية للسنة الجارية بعمل وحدة المعالجة المالية المكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال أنها "تقوم بإعداد تقييم وطني للمخاطر للإبلاغ واتخاد تدابير مضادة أكثر فعالية ضد ...

  أكد وزير العدل محمد أوجار، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري بالرباط، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بتقدير المجموعة الدولية. وأبرز أوجار، ...