الرباط-متابعة أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك ...
24 ساعة ـ متابعة أدى إنذار مشبوه صادر عن مجموعة مصرفية بالدار البيضاء إلى تنشيط مصالح التحقيق التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وتم الكشف عن معاملات مصرفية مشبوهة. مصدرها حساب ...
الرباط-متابعة استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2022، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 ...
24 ساعة © جميع الحقوق محفوظة
